थाना कोलार पुलिस ने फर्जी तरीके से बैंक खाता खरीदने एवं बेचने वाले तीन लोगों को रविवार को गिरफ्तार किया है। आरोपिया में घनश्याम सिंगरोले, नितिश शुक्ला व निकिता प्रजापति है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 लाख रुपये नगद तथा अपराध में इस्तेमाल करने वाले इलेक्ट्रानिक सामान व कागजात भी जप्त किये है। कोलार थाना प्रभारी संजय सोनी ने बताया कि कुछ दिन पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक सूचना भेजी थी।
बताया कि एक खाते में संदिग्ध लेनदेन हो रहा है। एक दिन में कई बड़े ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। यह खाता राहुल श्रीवास्तव ने 3 महीने पहले ही खुलवाया था। पुलिस ने जानकारी जुटाई, तो पता चला कि राहुल प्राइवेट जॉब करता है। पूछताछ में राहुल ने बताया कि पैसों की जरूरत होने पर उसने खाता 15 हजार रुपए में बैतूल के एक व्यक्ति को बेचा था। राहल श्रीवास्तव ने पूछताछ में बताया कि उसने 45 हजार रूपये में घनश्याम सिंगरोले निवासी केलकच्छ उदयपुरा रायसेन को बैंक आफ महाराष्ट्र शाखा मंदाकिनी कोलार रोड भोपाल के 2 खातों का एक्सेस ट्रेडिंग के लिये उपयोग करने हेतु उक्त खाते बेच दिये है। जिसमें लाखों में राशि का ट्रांजेक्शन हो रहा है। राहुल ने बताया कि धोखे से घनश्याम ने इन दो खातों के अतिरिक्त भी राहुल व उसकी पत्नी प्रीति के नाम से दो अन्य खाते खोले गये। घनश्याम के द्वारा ही उक्त खातो से ही अवैध लाभ अर्जित किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि घनश्याम द्वारा नितिश शुक्ला व निकिता प्रजापति के साथ मिलकर अवैध लाभ अर्जित करने के लिये, अवैध तरीके से 2 अन्य फर्जी खाते खोलकर उक्त खातों में अवैध लाभ अर्जित करने व प्रीति श्रीवास्तव के दस्तावेजो का दुरूपयोग कर फर्जी गुमास्ता बनाने से आरोपी घनश्याम, नितिश शुक्ला व निकिता प्रजापति के विरूध्द मामला दर्ज में लिया गया है।
एक आरोपी है सिंगरौली का रहने वाला
निकिता मूलतः बुधनी जिला सीहोर और नितेश सिंगरौली का रहने वाला है। दोनों एनके इंटर प्राइजेस के नाम से डॉक्यूमेंटेशन का काम करते थे। वह लोगों के पेनकार्ड, गुमाश्ता, फूड लायसेंस, आईटीआर, जीएसटी के साथ ही करेंट एकाउंट खुलवाने का काम करते थे। बाद में यह करेंट अकाउंट सुनील कुमार काकोड़िया और निखिल ऊंचे दामों पर बेच दिया करते थे। 8 लाख नकदी समेत लाखों का समान जब्त पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 लाख रुपये नकद, 3 कार्ड स्वाईप मशीन, मशीन रोल पेपर, 6 मोबाइल फोन, 34 क्रेडिट/डेबिट कार्ड, 20 चैक, 24 चैकबुक, 6 पासबुक, सिम रैपर, 77 सिम कार्ड, 2 डायरी, 1 कापी, 12 एटीएम पिन रैपर, 1 लैपटाप, 2 वायफाय राऊटर आदि सामान जब्त किया गया है।